Cascadas: fiscalía anuncia investigación separada por eventual falsificación de instrumento privado


“Ésta es una arista nueva, y básicamente la fiscalía ha considerado lo publicado por Diario Financiero como un antecedente que da lugar a que investiguemos separadamente esta información”, afirmó el fiscal José Morales, quien lidera la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la que está a cargo de la investigación penal del caso Cascadas.

Esto luego de que fuera publicado el hallazgo de ciertas inconsistencias en actas de directorio de algunas de estas sociedades, lo que deja abierta esta nueva arista, ahora por eventual falsificación de instrumento privado. Por ejemplo, en uno de los documentos cuestionados, de Inversiones Pampa Calichera, la sesión de directorio parte en un día, y se deja constancia de su término el día anterior.

Según explicó Morales, los antecedentes “obviamente revisten importancia y vamos a hacer las diligencias para aclarar qué es lo que definitivamente pasó. Esto es importante y nos interesa, y ya se han despachado algunas diligencias que por su naturaleza, obviamente, no podemos precisar”.

Entre éstas se encuentran requerimientos de información a los órganos especializados y citaciones a declarar de aquellas personas que puedan aportar antecedentes.

Sobreseimiento arista Coloma


Por otro lado, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad se refirió a la solicitud de sobreseimiento definitivo que presentó en el 7 Juzgado de Garantía, en relación a la querella por prevaricación administrativa y abuso contra particulares interpuesta por Julio Ponce, en contra del ex superintendente de Valores, Fernando Coloma, el ex jefe de Área de Cumplimiento de Mercado (ACME) del regulador, Hugo Caneo y el intendente de Valores, Hernán López.

“Todos los antecedentes incluidos en la causa fueron analizados por la fiscalía, y nosotros estimamos que ninguno de ellos da cuenta, efectivamente, de que en este caso haya existido alguna conducta delictual por parte del ex superintendente Coloma y los otros funcionarios de la SVS”, afirmó Morales, quien agregó que lo que se encontró fue que “más bien hubo diferencias de tipo administrativo, de facultades que dice tener la SVS y que la otra parte cuestiona (defensa de Ponce), pero que no tienen un carácter delictual, según nuestra opinión”.

Respecto a una eventual solicitud de apertura de la investigación, el fiscal señaló que “nosotros creemos que la fiscalía ha hecho todas las diligencias solicitadas, todas las pendientes, y todas las que puedan esclarecer los hechos. Creemos que ahora la investigación está absolutamente agotada”.

Álvaro Clarke declara ante SVS y habría explicado informe elaborado para defensa de LarrainVial

El proceso probatorio continúa su curso. Ayer fue el turno de el ex superintedente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke, en el marco de la causa por Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.

Fuentes cercanas al proceso indican que el ex regulador habría explicado un informe encargado por LarrainVial para su defensa, que analizaba el impacto de la crisis financiera de 2008 en la volatilidad de los precios de las acciones, entre otras aristas.

El ex superintendente también abordó el mecanismo de la SVS para calcular los precios de mercado de las acciones, que incluía el promedio de los últimos 30, 60 y 90 días. Al respecto, Clarke habría indicado que estos parámetros no tendrían ningún sentido, porque no se debería cuestionar los precios efectivamente materializados en base a precios promedios ocurridos en el pasado.

Además, Clarke habría entregado su visión respecto de si las operaciones directas automáticas que se habían llevado a cabo fueron en términos de descuentos similares a las que normalmente ocurren en la bolsa; y respecto de si los remates y su ejecución eran equivalentes al comportamiento normal y se realizaban en el marco del diseño que tienen este tipo de operaciones con acciones que estén dentro de la Bolsa de Comercio.